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彩票365团队-青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:27:34 浏览次数:165
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彩票365团队-青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的布告

  股票代码:002871 股票简称:伟隆股份布告编号:2019-037

  青岛伟隆阀门股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要内容提示:

  1、本次年度股东大会以现场投票军门密爱之娇妻难驯和网络投票相结合的方法举行;

  2、本次年度股东大会无添加、改变或否决方案的景象;

  3、本次年度股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

  4、 依据相关规矩,方案6、9为特别抉择事项,经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  一、会议举行和到会状况

  1 、会议举行状况

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月15日(星期三)下午 13:30。

  (2)会议举行方法:本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法。

  (3)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:

  2019年5月15日的买彩票365团队-青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的布告卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00,完毕时刻为2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

  (4)现场会议举行地址:青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室(地址:山东青岛高新区宝源路北首)。

  (5)招集人:公司第三届董事会。

  (6)现场会议主持人:公司董事长范庆伟先生。

  (7)本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

  2 、到会状况

  (1)股东到会会议的整体状况

  经过现场和网络投票的股东11人,代表股份87,075,310股,占上市公司总股份的74.5878%。

  其间:经过现场投票的股东7人,代表股份87,012,000股,占上市公司总股份的74.5336%。

  经过网络投票的股东4人,代表股份63,310股,占上市公司总股份的0.0542%。

  (2)中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东8人,代表股份375,310股,占上市公司总股份的0.3215%。

  其间:经过现场投票的股东4人,代表股份312,000股,占上市公司总股份的0.2673%。

  经过网络投票的股东4人,代表股份63,310股,占上市公司总股份的0.0542%。

  (3)公司部分董事、监事和董事会秘书到会了本次股东大会,公司高档管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  二、方案的审议和表决状况

  1、审议经过《关于2018年度董事会工作陈述的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《关于2018年度监事会工作陈述的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占彩票365团队-青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的布告到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过《关于2018年度财务决算陈述的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过《关于2019年度财务预算陈述的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过《关于2018年度利润分配预案的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该方案为特别抉择事项,经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  7、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈述的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过《关于修正《公司章程》的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到彩票365团队-青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的布告会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该方案为特别抉择事项,经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  10、审议经过《关于延伸部分征集资金出资项目施行期限的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议经过《关于拟定公司董事、监事及高档管理人员薪酬的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  12、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》;

  表决成果:赞同87,075,210股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,210股,占到会会议中小股东所持股份的99.9734%;对立100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0266%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  13、审议经过《关于拟请求银行授信并承受相关方担保的方案》;

  相关股东范庆伟先生、范玉隆先生、青岛惠隆企业管理有限公司逃避表决。

  表决成果:赞同375,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  14、审议经过《关于公司监事辞去职务及补选监事的方案》;

  表决成果:赞同87,075,310股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间中小出资者表决成果为:赞同375,310股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、独立董事述职状况

  公司独立董事樊培银先生代表整体独立董事宣读了述职陈述。樊培银先生、 宋银立先生和丁乃秀女士的2018年度述职陈述全文详见2019年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法令意见

  综上所述,北京德和衡律师事务所见证律师以为,本次年度股东大会的招集和举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《公司章程》及相关法令法规的有关规矩,本次股东大会表决成果合法、有用。

  五、备检文件

  1、青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告!

  青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

  2019 年5 月 15日

(责任编辑:DF381)

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