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天邦食物股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:27:40 浏览次数:166
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  证券代码:002124 证券简称:天邦股份布告编号:2019-060

  天邦食物股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行;

  2、本次股东大会无其他改变、否决提案的状况。

  二、会议举行状况

  1、现场会议时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:00

  网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月14日(星期二)下午15:00至2019年5月15日(星期三)下午15:00期间的恣意时刻;

  2、现场会议举行地址:公司子公司汉世伟食物集团有限公司总部,坐落安徽省马鞍山市乌江工业园通江大路;

  3、招集人:公司董事会;

  4、会议方法:现场投票与网络投票相结合的方法;

  5、会议主持人:董事长张邦辉;

  6、本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《天邦食物股份有限公司公司章程》等法令、法规和规范性文件的规则。

  三、会议到会状况

  1、参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共14人,代表有表决权股份数442,518,524股,占公司有表决权股份总数的38.1604%。

  2、其间,参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名,代表公司有表决权股份441,592,178股,占公司有表决权股份总数的38.0805%;参与本次股东大会网络投票的股东代表3名,代表公司有表决权股份926,346股,占公司有表决权股份总数的0.0799%。

  3、中小投资者(指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)共12名,代表公司有表决权股份40,019,235股, 占公司有表决权股份总数的3.4510%。

  4、公司董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。

  四、提案审议状况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方法,审议经过了如下提案:

  方案1.00 关于2018年度董事会工作陈述的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案2.00 关于2018年度监事会工作陈述的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份天邦食物股份有限公司2018年度股东大会决议布告的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案3.00 关于2018年度财政决算陈述的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;天邦食物股份有限公司2018年度股东大会决议布告放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案4.00 关于2018年度陈述全文及摘要的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案5.00 关于2018年度利润分配预案的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案6.00 关于续聘公司2019年度财政审计组织的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案7.00 关于公司2019年度向银行告贷授信总量及授权的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案8.00 关于2018年度高管人员薪酬及2019年度运营成绩查核的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案9.00 关于公司2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放果冻勇士无敌版弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案10.00 关于公司对外担保的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案11.00 关于修订公司章程的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,天邦食物股份有限公司2018年度股东大会决议布告178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案12.00 关于提议公司第七届董事会独立董事补贴的方案

  总表决状况:

  赞同442,518,178股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决状况:

  赞同40,018,889股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃346股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0009%。

  方案13.00 关于公司董事会换届推举非独立董事的方案

  总表决状况:

  13.01。提名人:关于推举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  13.02。提名人:关于推举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  13.03。提名人:关于推举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  13.04。提名人:关于推举陈重生先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  中小股东总表决状况:

  13.01。提名人:关于推举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  13.02。提名人:关于推举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  13.03。提名人:关于推举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  13.04。提名人:关于推举陈重生先生为第七届董事会非独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  方案14.00 关于公司董事会换届推举独立董事的方案

  总表决状况:

  14.01。提名人:关于推举许萍女士为第七届董事会独立董事的方案赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  14.02。提名人:关于推举张晖明先生为第七届董事会独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  14.03。提名人:关于推举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的方案

  赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  中小股东总表决状况:

  14.01。提名人:关于推举许萍女士为第七届董事会独立董事的方案赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  14.02。提名人:关于推举张晖明先生为第七届董事会独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  14.03。提名人:关于推举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的方案

  赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  方案15.00 关于公司监事会换届推举的方案

  总表决状况:

  15.01。提名人:关于推举张炳良先生为第七届监事会监事的方案赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  15.02。提名人:关于推举曹振先生为第七届监事会监事的方案赞同股份数:441,592,178股,占有用表决权股份的99.7907%。

  中小股东总表决状况:

  15.01。提名人:关于推举张炳良先生为第七届监事会监事的方案赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  15.02。提名人:关于推举曹振先生为第七届监事会监事的方案赞同股份数:39,092,889股,占中小股东有用表决权股份的97.6852%。

  五、律师出具的法令意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证,并出具了法令意见书。法令意见书以为:天邦股份本次年度股东大会的招集人资历和招集、举行程序、到会会议人员的资历、提案、表决程序和表决成果均契合法令、法规、规范性文件和公司章程的规则;本次年度股东大会经过的有关抉择合法有用。

  六、备检文件目录

  1、天邦食物股份有限公司2018年度股东大会抉择布告;

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第92号《关于天邦食物股份有限公司举行2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  天邦食物股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

(责任编辑:DF381)

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